北汽福田調(diào)整部分專門(mén)委員會(huì)委員

 

北汽福田汽車股份有限公司

 

關(guān)于調(diào)整部分專門(mén)委員會(huì)委員的董事會(huì)決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

2012年7月10日，本公司以電子郵件、傳真和專人送達(dá)的方式，向全體董事發(fā)出了《關(guān)于調(diào)整部分專門(mén)委員會(huì)委員的議案》，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。

 

本公司共有董事15名，截止2012年7月17日，共收到有效表決票15張。董事會(huì)以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分專門(mén)委員會(huì)委員的議案》，決議如下：

 

1、選舉尚元賢董事為投資管理委員會(huì)委員，韓永貴同志不再擔(dān)任；

 

2、選舉陳江董事為薪酬與考核委員會(huì)委員，尚元賢董事不再擔(dān)任；

 

3、選舉陳江董事為提名/治理委員會(huì)委員，韓永貴同志不再擔(dān)任。

 

特此公告。

 

北汽福田汽車股份有限公司

 

董 事 會(huì)

 

二〇一二年七月十七日